お客様情報
の定期的な確認について
ご理解とご協力をお願いいたします

　近年、国際社会においてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。
　また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。
　各金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づいて様々な対策を進めております。
　この対策の一環として、当組合を含む各金融機関では、既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みを行っております。
　このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、 お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。
　お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、信用組合からの｢お客さまの情報｣に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

　「お取引目的等の確認に関するご協力のお願い」郵送物様式見本

• 信用組合をご利用のお客様へのお知らせ
• よくあるご質問
• ＜参考＞政府広報オンライン
• ＜参考＞金融庁